إلقاء القبض على مقيمين في السعودية لحيازة مبلغ مالي ضخم مجهول المصدر.. فمن هم وكم المبلغ؟

كتب بواسطة: صالح سدير | نشر في

أعلنت وحدات الشرطة في نجران قيامها بإلقاء القبض على مقيمين في السعودية يحملان إحدى الجنسيات الآسيوية، وهذا لحيازة مبلغ مالي ضخم يزيد عن 230 ألف ريال سعودي.

وفقًا لما أقرته شرطة نجران في بيانها إن هذا المبلغ يُعتبر مجهول المصدر، وبالتحقيق مع المُتهمين اعترفا وأقرا بكونهما كانا ينويان تحويله إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية.
إقرأ ايضاً:حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال مع الأيام المستحبة.. اعرف الآن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعلن عن بدء تطبيق الدوام الصيفي

بدوره أعلن الأمن العام السعودي في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الإجراءات النظامية يتم اتخاذها حاليًا بحقهما، وسيتم العمل على إحالتهما إلى النيابة العامة بهدف إجراء تحقيقات أعمق للوصول إلى كافة تفاصيل هذه الواقعة.

من الجدير بالذكر أن هذين المقيمين وفقًا للمسؤولين القانونيين قد يواجهون عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص في السعودية، والتي يتم على إثرها فرض غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و3 ملايين ريال سعودي.ذلك بالإضافة إلى اتهامهم بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، وهو ما يُعتبر بدوره من صور غسيل الأموال في السعودية وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المُعلن من قبل البنك المركزي السعودي والجهات المعنية بالأموال في المملكة.

اقرأ ايضاً