لن تصدق!..."النيابة العامة" الإطاحة بوافد و3 مواطنين بتهمة غسيل الأموال والتستر عليها
تمكنت نيابة الجرائم الاقتصادية من القبض على وافد و3 مواطنين بعد أن انتهت من التحقيقات للتأكد من قيام المتهمين بغسيل الأموال والتستر عليها.
كما بينت التحقيقات بأن مواطنة قد قامت بافتتاح كيان تجاري لاستغلاله في تحصيل الديون ثم تسليمه لزوجها الذي قام بتسليم الحسابات البنكية وإدارة الكيان لوافد، ثم تمكين مواطن آخر للقيام بنفس الأمر بطريقة إجرامية.
إقرأ ايضاً:خيسوس يهز عالم الكرة.. انقلاب مفاجئ في الهلال قبل مونديال الأندية! استقرار نسبي في سعر الريال السعودي اليوم8 أبريل 2025 بالبنوك المصرية.. اعرف آخر التحديثات وأسعار البيع والشراء
وتمكن الوافد من استغلال الكيان والحسابات البنكية ببعض الإيداعات النقدية التي تجاوزت 200 مليون ريال سعودي مقابل حوالات خارجية ولا توجد واردات جمركية، وبعد التحقيق كشفت النتائج بأن هذه الأموال نتجت من مخالفات للأنظمة وجرائم، وتمكنت النيابة من العثور على سندات تحويل ووثائق استلام وتسليم غير حقيقة.
وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة لإصدار العقوبة المناسبة، كما أكدت النيابة على حظر السلوكيات الآثمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وأن كل من تسول له نفسه القيام بذلك فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
- ليست الشركات فقط!! الداخلية السعودية تشدد العقوبات على التستر على مخالفي أنظمة العمرة
- سنصدر المواهب للعالم!! هييرو يعلق على أهمية الدوري السعودي للدوريات الأوروبية
- عاجل الهلال السعودي يحسم صفقة كوليبالي موعد الإعلان الرسمي
- وظائف (إدارية، صحية) لحملة البكالوريوس يعلن عنها مستشفى قوى الأمن السعودي (التفاصيل)
- 200 مليون تحرم برشلونة من صفقة الهلال المدوية بن نافل يشعلها
- حقيقة السماح باستخدام منارات المساجد كمواقع لأبراج الاتصالات
- المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية يوفر وظائف إدارية جديدة (الوظائف المتاحة)
- وظائف شاغرة جديدة لدى هيئة السوق المالية السعودية (التفاصيل)
- غرفة الرياض السعودية تطرح ١١ وظيفة للتقديم (الوظائف المتاحة ورابط التقديم)
- مفاجأة بمواصفات خاصة.. صراع الهلال والنصر والأهلي على "مهاجم"